| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-10-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 25.11.2015 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 25 listopada 2015 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 8. Propozycje ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2015 10 30 Ogłoszenie o zwołaniu WZA_załącznik nr 1 do Rb.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 25.11.2015 | ||||||||||
| 2015 10 30 GKI Projekty_uchwal_WZA_zalacznik_nr_2_do_Rb (2).pdf | Projekty uchwał WZA zwołanego na dzień 25.11.2015 oraz ich uzasadnienie | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-719 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Fordońska | 40 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 561 23 30 | 052 321 00 78 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.immobile.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5540309005 | 090549380 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-10-30 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-10-30 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | |||
