INPRO S.A. - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w sposobie wynagradzania Członków Zarządu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-20

Skrócona nazwa emitenta

INPRO S.A.

Temat

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w sposobie wynagradzania Członków Zarządu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały prowadzące do zmiany systemu wynagradzania członków Zarządu Spółki, a mianowicie: 1. Na podstawie uchwały nr 23/2015 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozwiązanie z dniem 31 lipca 2015 roku za porozumieniem stron umowy o zarządzanie Spółką z dnia 28.12.2008 roku zawartej pomiędzy Spółką INPRO S.A. a INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak Spółka Cywilna. 2. Na podstawie uchwały nr 24/2015 Rada Nadzorcza udzieliła Przewodniczącemu Rady upoważnienia do zawarcia z Panami: Zbigniewem Lewińskim i Krzysztofem Maraszkiem kontraktów menadżerskich wraz z ustaleniem wysokości wynagrodzenia tych osób, jakie mają wynikać z kontraktów menadżerskich. 3. Na podstawie uchwały nr 25/2015 Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenie Pana Piotra Stefaniaka w okresie piastowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu. Opisana w punkcie 1 uchwała Rady Nadzorczej stanowi umocowanie do rozwiązania na mocy porozumienia stron umowy o zarządzanie Spółką z dnia 28.12.2008 roku zawartą pomiędzy INPRO S.A. a INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak Spółka Cywilna, na podstawie której Członkowie Zarządu otrzymywali dotychczas wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji. Uchwałą Rady Nadzorczej opisaną w punkcie 2 powyżej ustalono, że z Wiceprezesami Zarządu tj. Panem Krzysztofem Maraszkiem oraz Panem Zbigniewem Lewińskim po rozwiązaniu umowy o zarządzanie Spółką, o której mowa w uchwale opisanej w punkcie 1 powyżej, zostaną zawarte kontrakty menadżerskie. W ramach wynagrodzenia z tytułu wykonywania tych kontraktów menadżerskich oboje Wiceprezesi Zarządu będą otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości po 70.000,00 zł brutto. Elementem wynagrodzenia pozostanie także prawo członków Zarządu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za dany rok obrotowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia będzie ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwałą Rady Nadzorczej opisaną w punkcie 3 powyżej ustalono, że Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Stefaniak po rozwiązaniu umowy o zarządzanie, o której mowa w uchwale opisanej w punkcie 1 powyżej, będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalone w tej uchwale w wysokości 70.000,00 zł brutto. Z Prezesem Zarządu nie będzie zawierana żadna dodatkowa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Elementem wynagrodzenia Prezesa Zarządu pozostanie także prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za dany rok obrotowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia będzie ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej. Powyżej opisane w punktach 2 i 3 zmiany wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku. Łączny poziom wynagrodzenia członków Zarządu pozostanie na niezmienionym poziomie w porównaniu do zapisów umowy o zarządzanie. Powyżej opisane zamiany zostały procedowane po przeprowadzeniu rozpoznania korzyści kosztowych wynikających z dokonywanych zmian w zakresie podstaw wynagradzania Członków Zarządu Spółki. O zawarciu kontraktów menadżerskich, o których mowa w uchwale opisanej w punkcie 2 niniejszego raportu Spółka poinformuje odrębnym raportem. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INPRO S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-320 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opata Jacka Rybińskiego 8

(ulica) (numer)

58 34 00 370 58 554 14 41

(telefon) (fax)

[email protected] www.inpro.com.pl

(e-mail) (www)

589-000-85-40 008141071

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-20 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu

2015-07-20 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu