MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 21 lipca 2015 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 106 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-21

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 21 lipca 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 21 lipca 2015 roku: "UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: Karinę Zielińską." W głosowaniu tajnym oddano 792.477 ważnych głosów z 792.477 akcji, co stanowi 13,05% kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 792.477 głosów, nie oddano żadnych głosów przeciw ani wstrzymujących się. "UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Monikę Annę Nowakowską." W głosowaniu tajnym oddano 792.477 ważnych głosów z 792.477 akcji, co stanowi 13,05% kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 792.477 głosów, nie oddano żadnych głosów przeciw ani wstrzymujących się. "UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Do Rady Nadzorczej spółki powołuje się Dariusza Kielmansa." W głosowaniu tajnym oddano 792.477 ważnych głosów z 792.477 akcji, co stanowi 13,05% kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 792.477 głosów, nie oddano żadnych głosów przeciw ani wstrzymujących się.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-21 Monika Nowakowska Prezes Zarządu