| Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie. Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia „Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Jakuba Roberta Wołczaskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostały oddane 12 875 364 głosy, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o przyjęciu porządku obrad „Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 24.05.2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostały oddane 12 875 364 głosy, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017 „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017 „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017 „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi zarządu spółki „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi zarządu spółki „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2017 „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2017 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 963 261 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 912 103 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 843 504 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 963 261 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Tomasza Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji i powierza mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 843 504 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 1 555 043 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje panią Annę Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Marcina Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje panią Agatę Pomorską w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Kajetana Wojnicz w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 320 321 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 1 555 043 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zmianie wynagrodzenia przewodniczącego komitetu audytu „Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia wynagrodzenie przewodniczącego komitetu audytu na 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 476 660 głosów, głosów przeciw nie było, zostały oddane 1 398 704 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2017 „§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2017 zysk w wysokości 2 448 489,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) zwyczajne walne zgromadzenie spółki: a) w części w wysokości 877 510,00 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych), odpowiadającej 0,05 zł (pięć groszy) na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, b) w części w wysokości 1 570 979,40 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) – przeznacza na kapitał zapasowy, c) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2018 roku, d) termin wypłaty dywidendy ustala na 25 lipca 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 356 903 akcji stanowiących 70,41 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 356 903 ważne głosy, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów, przeciw zostały oddane 1 555 043 głosy, zostało oddanych 31 860 głosów wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757) | |
