PLASTBOX

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-18

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania dwóch punktów planowanego porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka): 1. informuje o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.02.2014 r. od rozpatrzenia punktów 6.2) (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki) i 6.3) (podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki) planowanego porządku obrad w związku z bezprzedmiotowością uchwał z uwagi na niepodjęcie przez NWZ uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, 2. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 lutego 2014 r. Pana Antoniego Taraszkiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 14.292.272 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego oddano 14.292.312 ważnych głosów w tym: 14.292.312 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 lutego 2014 r. Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Agnieszka Kozubek-Bespalenko 2. Krzysztof Kmita § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 14.292.272 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego oddano 14.292.312 ważnych głosów w tym: 14.292.312 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-18 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu