MOSTALPLC - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-28

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALPLC

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Mostostal Płock S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 28 września 2016 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381 W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381 W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej z dniem 1 października 2016 roku, powołuje się Panią Barbarę Gronkiewicz. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381 W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej z dniem 1 października 2016 roku, powołuje się Pana Alvaro Javier De Rojas Rodriguez. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 153, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 381 W tym liczba głosów „za” – 1 237 381 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-400 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Targowa 12

(ulica) (numer)

024 367-11-11 024 367-12-50

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal-plock.com.pl

(e-mail) (www)

774-000-62-10 610040361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-28 Maciej Barycki Prezes Zarządu

2016-09-28 Paweł Rakowski Członek Zarządu