VISTULA GROUP

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-22

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące akcjonariusza Spółki Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", poinformowało że zamierza zgłosić kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. („Zgromadzenie”). W opinii PTE PZU kariera zawodowa kandydatek zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Grażyna Sudzińska- Amroziewicz wyraziła zgodę na powołanie jej w skład Rady Nadzorczej Spółki. Nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 par. 1 i par. 2 lub 387 KSH. Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Grażyna Sudzińska Amroziewicz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyła jako członek jej organu. Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Basiak-Gała wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie jej jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Panią Katarzynę Basiak-Gała funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 par. 1 i par. 2 lub 387 KSH. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyła jako członek jej organu. Katarzyna Basiak-Gała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Ponadto Pani Katarzyna Basiak-Gała spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysów zawodowych, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

Załączniki

Plik Opis

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz-cv.pdf Grażyna Sudzińska-Amroziewicz-cv

Katarzyna Basiak-Gała-cv.pdf Katarzyna Basiak-Gała-cv

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

[email protected] vistulagroup.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-22 Erwin Bakalarz Członek Zarządu