| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 08.06.2018 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 08 czerwca 2018 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Zatwierdzenie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, e) przeznaczenia zysku za rok 2017; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017; 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2018 05 11 GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | ZWZA GK IMMOBILE S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2018 05 11 GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | ZWZA GK IMMOBILE S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-719 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Fordońska | 40 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 561 23 30 | 052 321 00 78 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.immobile.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5540309005 | 090549380 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-11 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-05-11 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | |||
2018 05 11 GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
2018 05 11 GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf
