IMS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 25 maja 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-28

Skrócona nazwa emitenta

IMS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 25 maja 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00. Zarząd informuje, że uchwała nr 25 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku "Proponowane zmiany w Statucie"), natomiast uchwała nr 26 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienia dla uchwał nr 24 i nr 25. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 24: Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki wynika z większych możliwości rozwoju dzięki działalności operacyjnej w nowych dla Spółki obszarach, głównie związanych z rynkiem muzycznym, jak promowanie wybranych artystów i/lub wytwórni muzycznych oraz reprezentowanie artystów i/lub wytwórni na rynku polskim i europejskim. To z kolei pozwoli generować Spółce większe przychody i zyski. Uzasadnienie dla Uchwały nr 25: W zakresie wykreślenia § 8a Statutu Spółki – dokonanie wykreślenia wynika z konieczności uaktualnienia Statutu i wykreślenia postanowień już zrealizowanych. W zakresie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki, w związku z Uchwałą nr 24 w sprawie rozszerzenia działalności Spółki. W zakresie zmiany § 13 ust. 5 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z Uchwałą nr 22 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ

Proponowane zmiany w Statucie.pdf Proponowane zmiany w Statucie

IMS wzor pelnomocnictwa na ZWZ.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

Sprawozdanie z działalności RN_2016.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMS S.A. Media

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 366

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ims.fm

(e-mail) (www)

525-22-01-663 016452416

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-28 Michał Kornacki Prezes Zarządu

2017-04-28 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu