SKARBIEC HOLDING S.A. - Zmiana w Radzie Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-25

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Zmiana w Radzie Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2016 r. otrzymał oświadczenie o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Bogusława Grabowskiego. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 października 2016 r. otrzymał oświadczenie Skarbiec Holding Limited z siedzibą na Cyprze – większościowego akcjonariusza Spółki, o powierzeniu funkcji członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Oppenheim. Informacja o członku Rady Nadzorczej: Robert Oppenheim jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Robert Oppenheim zdobywał wiedzę i doświadczenie na wielu stanowiskach zarządczych i nadzorczych, kolejno pracując m.in. w latach 1992-1995 w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. jako dyrektor w departamencie restrukturyzacji. W latach 1995-1999 w International Westfund Holding Limited i Westfund Polska jako wiceprezes, w latach 1999-2001 Dromex S.A., jako wiceprezes, w latach 2001-2005 Strabag Polska na stanowisku wiceprezesa, oraz Dyrektora Strabag AG Oddział w Polsce. Od 2005-2010 Prezes RC Development Sp. z o.o., w latach 2011-2012 Griffin Real Estate, Senior Partner, w latach 2012-2013 p.o. prezesa grupy Polimex-Mostostal. Obecnie RC Development Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Oppenheim: - nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej, nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu; - nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §5 ust. 1 pkt 21) i pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-695 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWOGRODZKA 47A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.skarbiec-holding.com

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-25 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2016-10-25 Bartosz Józefiak Członek Zarządu