COGNOR HOLDING S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-28

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR HOLDING S.A.

Temat

zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zwołuje na dzień 25 maja 2017 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Emitent wyjaśnia, iż z daleko idącej ostrożności Zarząd umieścił w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia m.in. punkty dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego, które są przedmiotem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2017 roku, które zarządziło maksymalnie przewidzianą prawem - 30 dniową przerwę w obradach do 25 maja 2017 roku, tak aby umożliwić podejmowanie akcjonariuszom decyzji w tym zakresie także w okresie późniejszym, w sytuacji, w której dojdzie do konieczności zarządzenia przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, 3. pisemne opinie Zarządu co do wyłączenia prawa poboru, 4. opinia biegłego rewidenta co do wartości godziwej Aportu, 5. Sprawozdanie Zarządu z badania Aportu.

Załączniki

Plik Opis

ogloszenie_ZWZ_25052017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 25052017

projekty uchwal ZWZ 2017.pdf Projekty uchwał ZWZ 25052017

Zal_Pisemna opinia uzasadniajaca wylaczenie prawa poboru.pdf Wyłączenie prawa poboru

Zal_Pisemna opinia uzasadniajaca wylaczenie prawa poboru (aport).pdf Wyłączenie prawa poboru - aport

KPMG A_Opinia_Bieglego_.pdf Opinia biegłego rewidenta - aport

SPRAWOZDANIE_Z_BADANIA_Aportu.pdf Sprawozdanie Zarządu z badania aportu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.

(pełna nazwa emitenta)

COGNOR HOLDING S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-360 PORAJ

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELONA 26

(ulica) (numer)

34/ 316 01 10 34/ 316 01 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.cognor.pl

(e-mail) (www)

584-030-43-83 190028940

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-28 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu