SYGNITY - Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-26

Skrócona nazwa emitenta

SYGNITY

Temat

Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że w dniu 26 października 2016 r. do Spółki wpłynęły dwa żądania akcjonariuszy Sygnity dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r. (dalej jako: „NWZ”). W pierwszym wniosku (datowanym na dzień 26 października 2016 r.) dwaj akcjonariusze Sygnity, tj. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadający według oświadczenia łącznie 2.603.794 akcje Spółki, stanowiące łącznie 21,90% kapitału zakładowego Sygnity, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w zw. z art. 385 § 3 KSH, złożyli żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących punktów: „1) Wybór Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 k.s.h.): a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.; b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.” Wskazany wniosek zawierał również propozycję zmodyfikowanego porządku obrad NWZ. Wraz z przedmiotowym żądaniem wzmiankowani akcjonariusze Sygnity przedstawili projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać uwzględnione w porządku obrad NWZ, a także uzasadnienie – Spółka przekazuje je do publicznej wiadomości w formie Załącznika nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. W drugim wniosku (datowanym na dzień 25 października 2016 r.) jeden akcjonariusz Sygnity, tj. spółka pod firmą Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadający według oświadczenia 1.423.840 akcji Spółki, stanowiących łącznie 11,98% kapitału zakładowego Spółki, działając samodzielnie, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących punktów: „1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawowania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. stałego nadzoru nad działalnością Spółki w kontekście obniżenia wyników Spółki oraz zmniejszenia wartości akcji Spółki w 2016 r. stanowiących zagrożenie interesów akcjonariuszy; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji; 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.” Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w ww. wniosku „w ocenie akcjonariusza- Spółki CRON Sp. z o.o. uzasadnionym jest na podstawie art. 20 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki podjęcie uchwał, które są przedmiotem niniejszego żądania. Jednocześnie w razie podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. i wydania negatywnej opinii dotyczącej sprawowania przez Radę Nadzorczą stałego nadzoru nad działalnością Spółki uzasadnionym jest podjęcie uchwał na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) ws. o odwołaniu członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej”. Wskazany wniosek zawierał również propozycję zmodyfikowanego porządku obrad NWZ. Wraz z przedmiotowym żądaniem wspomniany akcjonariusz Sygnity przedstawił projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać uwzględnione w porządku obrad NWZ – Spółka przekazuje je do publicznej wiadomości w formie Załącznika nr 2 do niniejszego raportu bieżącego. Po dokonaniu analizy powyższych wniosków Zarząd Sygnity podejmie wszelkie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Załączniki

Plik Opis

SYGNITY_RB_35_2016_Załacznik nr 1.pdf Załącznik nr 1

SYGNITY_RB_35_2016_Załacznik nr 2.pdf Załącznik nr 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA

(pełna nazwa emitenta)

SYGNITY Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franciszka Klimczaka 1

(ulica) (numer)

22 290 88 00 22 290 88 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.sygnity.pl

(e-mail) (www)

586-00-05-293 190407926

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-26 Jakub Leśniewski Wiceprezes Zarządu

2016-10-26 Roman Durka Wiceprezes Zarządu