GETBACK S.A. - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 127 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-06

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2017 r., do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r., wraz z projektami uchwał objętymi żądaniem, skierowane przez akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego zgodnie z przedłożonym świadectwem depozytowym 5.000.500 akcji Spółki, a tym samym reprezentującego 5,0005% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 5,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad (dodano punkty 7. i 8.): 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie. 7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 8) Powołanie członka Rady Nadzorczej. 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść żądania razem z uzasadnieniem oraz projektami uchwał objętymi żądaniem.

Załączniki

Plik Opis

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.pdf Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-06 Anna Paczuska Wiceprezes Zarządu

2017-11-06 Paweł Trybuchowski Wiceprezes Zarządu