| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego. ****** Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 3 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2017 r. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16% Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304 w tym liczba głosów: za: 134.751.304 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 5 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku netto oraz ostatecznej dywidendy za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017 w kwocie 9.464 tys. PLN na kapitał zapasowy. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16% Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304 w tym liczba głosów: za: 134.751.304 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 6 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu (również byłym członkom) z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2017. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16% Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304 w tym liczba głosów: za: 134.751.304 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 7 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej (również byłym członkom) z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2017. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16% Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304 w tym liczba głosów: za: 134.751.304 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 8 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2018. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16% Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304 w tym liczba głosów: za: 134.751.304 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 10 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu oraz udzielenia mu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć rezygnację Pana Ereza Tik pełniącego funkcję Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu oraz udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2017 oraz do dnia 16 maja 2018 r. włącznie. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16% Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304 w tym liczba głosów: za: 134.751.304 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |
