JSW S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. zwołanego na dzień 4 sierpnia 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-14

Skrócona nazwa emitenta

JSW S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. zwołanego na dzień 4 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 13 lipca 2016 otrzymał od Skarbu Państwa, tj. akcjonariusza reprezentującego 55,16% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW zwołanego na dzień 4 sierpnia 2016 r. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wniosek akcjonariusza nie zawiera uzasadnienia. W związku z powyższym, Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 8. w brzmieniu: "Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki". Tym samym punkt 8. dotychczasowego porządku obrad otrzymuje odpowiednio numer 9. W związku z tym JSW ogłasza zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie: 1) udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez JSW S.A. 2 882 333 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (SEJ S.A.), stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz spółki PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 2) wyrażenia zgody na możliwość zaspokojenia się przez PGNiG TERMIKA S.A. z akcji SEJ S.A. obciążonych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PGNiG TERMIKA S.A. w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki w kwocie 278 878 263,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 00/100), która została wypłacona JSW S.A. przez PGNiG TERMIKA S.A. na poczet ceny nabycia akcji SEJ S.A., poprzez przejęcie zastawionych akcji na własność, w przypadku gdyby JSW S.A. nie dokonała zwrotu zaliczki w uzgodnionym terminie. 7. Powzięcie uchwały w sprawie: 1) udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez JSW S.A. 399.638 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (WZKV S.A.) reprezentujących 92,8413% kapitału zakładowego WZKV S.A. i taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu WZKV S.A., na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. (TFS Sp. z o.o.), 2) wyrażenia zgody na możliwość zaspokojenia się przez ARP S.A. i TFS Sp. z o.o. z akcji WZKV S.A. obciążonych zastawami rejestrowymi na ich rzecz w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki w kwocie nie niższej niż 200.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście milionów 00/100), która zostanie wypłacona JSW S.A. przez ARP S.A. oraz TFS Sp. z o.o. na poczet ceny nabycia akcji WZKV S.A., poprzez przejęcie zastawionych akcji na własność, w przypadku gdyby JSW S.A. nie dokonała zwrotu zaliczki w uzgodnionym terminie. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

zal_1_zmiany w RN.pdf Projekt uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

zal_2_nowy porzadek obrad.pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JSW S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-330 Jastrzębie-Zdrój

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 4

(ulica) (numer)

32 756 41 13 32 756 26 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.jsw.pl

(e-mail) (www)

633-000-51-10 271747631

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-14 Tomasz Gawlik Prezes Zarządu

2016-07-14 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych