SANWIL HOLDING SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

SANWIL HOLDING SA

Temat

I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję. IV. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

I. Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2018 r. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 28.06.2018 r. następujące zmiany statutu Spółki: - dokonuje się zmiany § 11 Statutu Spółki, poprzez nadanie tej regulacji treści: „Art. 11. 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. 4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. 6. Spółka może tworzyć fundusze celowe z przeznaczeniem na zakup akcji w celu ich umorzenia.” III. Zarząd Emitenta, informuje, iż ZWZ uchwaliło, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji obejmującej lata 2018 – 2021 liczyć będzie 5 osób oraz powołało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Dane powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku niniejszego raportu. IV. Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2018 r. w Lublinie: - Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie reprezentował 2.671.846 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 16% w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

Plik Opis

zal_1_uchwaly_podjete_ZWZ_ 20180628.pdf Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r.

zal_2_dane_powolanych_czlonkow_RN.pdf Dane powołanych członków RN w dniu 28.06.2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SANWIL HOLDING SA

(pełna nazwa emitenta)

SANWIL HOLDING SA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-703 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cisowa 11

(ulica) (numer)

81 444 64 80 81 444 64 62

(telefon) (fax)

[email protected] www.holding.sanwil.com

(e-mail) (www)

7950200697 650021906

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-29 Adam Buchajski Prezes Zarządu