SECO/WARWICK S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał oraz załączników do tych uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 roku, w tym uchwały o zmianie Statutu Spółki i uchwały o przyjęciu jego tekstu jednolitego. Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dokonało odstąpienia od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeciwy zgłaszane do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: Plik: 1. Uchwały podjęte przez NWZ SECO/WARWICK S.A. wraz z załącznikami NWZ SECO WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018.pdf 2. Zał. do uchwały nr 6 – Statut tekst jednolity.pdf 3. Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego.pdf 4. Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym.pdf Opis: 1. Treść podjętych uchwał na NWZ SECO/WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018 r 2. Zał. do uchwały nr 6 – Statut tekst jednolity 3. Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego 4. Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte przez NWZ SECOWARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 roku.pdf Treść podjętych uchwał na NWZ SECO/WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018 r

Statut tekst jednolity.pdf Zał. do uchwały nr 6 – Statut tekst jednolity

Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego.pdf Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego

Zał do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym.pdf Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-200 Świebodzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sobieskiego 8

(ulica) (numer)

(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555

(telefon) (fax)

[email protected] www.secowarwick.com.pl

(e-mail) (www)

PL9270100756 970011679

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-11 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu