ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-25

Skrócona nazwa emitenta

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2017 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c) podziału zysku Spółki za rok 2017, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2017 r., e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2017, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r., g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r., h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r. 9. Wyrażenie zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK Holdco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: PAK Holdco Sp. z o.o.) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK Holdco Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”). 10. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

ZWZ_2018-06-22_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZWZ_2018-06-22_Projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-25 Adam Kłapszta Prezes Zarządu

2018-05-25 Aneta Lato-Żuchowska Wiceprezes Zarządu