| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.: UCHWAŁA NR 01/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 „Statutu Spółki” § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 02/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 03/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 04/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.323,29 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 29/100), 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.269.618,74 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 74/100), 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.002.407,03 zł (trzy miliony dwa tysiące czterysta siedem złotych 03/100), 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 05/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. i za lata ubiegłe Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. 1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w kwocie: 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 30.404,00zł (trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 07/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 08/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 09/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 10/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 11/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 12/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 13/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki § 1. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 14/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 15/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Marka Jarmolińskiego Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Marka Jarmolińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 16/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 17/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michał Raj Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 18/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59% Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 | |
