BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-20

Skrócona nazwa emitenta

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na 18 maja 2018 roku na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.; - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; - Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku. Podstawa prawna §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

OGLOSZENIE ZWZ 18.05.2018.pdf Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty-uchwał ZWZ_18.05.2018.pdf Projekty Uchwał

1_Sprawozdanie ocena RN_POL.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

2_Sprawozdanie z działalności RN 2017_POL.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

3_Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania BGZ BNPP 2017_POL.pdf Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku

ANNOUNCEMENT OGM 18.05.2018.pdf Announcement of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. of the convention of the Ordinary General Meeting

Draft_resolutions_AGM_18.05.2018_en.pdf Draft resolutions

1_Report SB appraisal_ENG.pdf Supervisory Board Report on the verification of the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the fiscal year from 1st January 2017 to 31st December 2017, Report on non-financial information of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Capital Group for the year 2017 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2017 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in the Bank BGZ BNP Paribas S.A.

2_Report on SB activities 2017_ENG.pdf Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and its committees in 2017 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2016 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority

3_Report on the functioning of the BGZ BNPP remuneration policy in 2017_ENG.pdf Report on the functioning of the remuneration policy in Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in 2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 10/16

(ulica) (numer)

22 860 44 00 22 860-50-00

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-20 Jean-Charles Aranda Członek Zarządu Banku

2018-04-20 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich