AGORA - Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-13

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") zwołanemu na dzień 8 listopada 2017 roku na godzinę 11.00 w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr [...] Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.” "Uchwała nr [...] Na podstawie § 10 ust. 2.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.” "Uchwała nr [...] Na podstawie § 8 ust. 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [•] i Pana/Panią [•].” "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [•] do Zarządu Spółki na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok." "Uchwała nr [...] Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [•] do Zarządu Spółki na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Draft resolutions which will be voted upon at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 8 November 2017
The Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw (“Company”) hereby provides the draft resolutions that the Management Board intends to submit to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“General Meeting”) convened for 8 November 2017, at 11:00 a.m., to be held in the Company’s building at 8/10 Czerska Street in Warsaw.

“Resolution No. [...]
Pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code § 6 section 3.1. of the By-Laws of the General Meeting of Agora S.A., the General Meeting hereby elects Mr/Ms [•] Chairman/Chairwoman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders’ of Agora S.A.”

“Resolution No. [...]
Pursuant to § 10 section 2.1 of the By-Laws of the General Meeting, the General Meeting hereby adopts the announced agenda.”

“Resolution No. [...]
Pursuant to § 8 section 2.2 of the By-Laws of the General Meeting of Agora S.A., the General Meeting hereby decides to appoint Mr/Ms [•] and Mr/Ms [•] to the Returning Committee.”

“Resolution No. [...]
Pursuant to Article 368 § 4 of the Commercial Companies Code and § 28 section 1 and 29 section 2 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to appoint [..] to the Management Board for a joint term of office which will expire as at the date of the General Meeting which approves the financial statements for 2017.”

“Resolution No. [...]
Pursuant to Article 368 § 4 of the Commercial Companies Code and § 28 section 1 and 29 section 2 of the Company’s Statutes, the General Meeting hereby decides to appoint [..] to the Management Board for a joint term of office which will expire as at the date of the General Meeting which approves the financial statements for 2017.”

AGORA SA

(pełna nazwa emitenta)

AGORA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-732 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czerska 8/10

(ulica) (numer)

022 555 60 17 022 840 00 67

(telefon) (fax)

[email protected] www.agora.pl

(e-mail) (www)

526-03-05-644 011559486

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-13 Bartosz Hojka Prezes zarządu