ACTION S.A. w restrukturyzacji - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-04

Skrócona nazwa emitenta

ACTION S.A. w restrukturyzacji

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 04 lipca 2017 r., Rada Nadzorcza ACTION S.A. w restrukturyzacji powołała w trybie dokooptowania (zgodnie z §12 ust. 2 Statutu ACTION S.A.) do Rady Nadzorczej ACTION S.A. w restrukturyzacji Pana Adama Świtalskiego. W związku ze spełnieniem wymagań określonych w Statucie ACTION S.A. dotyczących niezależności i trybu zgłaszania kandydatów na funkcję niezależnego członka rady nadzorczej (§14 ust. 1 i 2 Statutu ACTION S.A.) Panu Adamowi Świtalskiemu powierzono funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, który będzie ją pełnił od dnia 04 lipca 2017 r. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w związku z rezygnacją Pana Karola Orzechowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 22 czerwca 2017 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 43/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. Pan Adam Świtalski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Technologii (Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej) International Faculty of Engineering (IFE) Politechniki Łódzkiej. Manager z międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w Europie (Niemcy, Ukraina) i Polsce. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii Grupy OT Logistics. Pracował dla polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Jako audytor i doradca strategiczny związany z Ernst & Young, MDDP i ITSG. Nadzorował wiele projektów doradczych, finansowych, prawnych i IT dla firm energetycznych, banków i spółek Skarbu Państwa. Koordynował udany projekt emisji obligacji na GPW. Przyczynił się do podwójnego zwycięstwa swojego klienta w procesie prywatyzacji portów polskich. Partner w 2 kancelariach prawnych i gospodarczych. W ramach działalności kancelaryjnej zajmował się w głównej mierze doradztwem finansowym. Aktywnie działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Według złożonego oświadczenia Pan Adam Świtalski: – nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A. w restrukturyzacji, – nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. w restrukturyzacji spółce cywilnej, spółce osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Adam Świtalski spełnia kryteria niezależności wskazane w; - art. 129 uts.3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1089) - Zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej - Statucie Spółki Action S.A. z siedzibą w Warszawie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

ACTION S.A. w restrukturyzacji Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-248 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Kazimierza 46/54

(ulica) (numer)

022 3321601 022 3321610

(telefon) (fax)

[email protected] www.action.pl

(e-mail) (www)

5271107221 011909816

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-04 Piotr Bieliński Prezes Zarządu

2017-07-04 Andrzej Biały Prokurent