EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-18

Skrócona nazwa emitenta

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednio uchwałą nr 5 i uchwałą nr 6 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: a) Panią Annę Łysyganicz (Członek Rady Nadzorczej); b) Panią Annę Frankiewicz (Członek Rady Nadzorczej). Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej: • spełniają kryteria niezależności przewidziane ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089) oraz określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będące załącznikiem do uchwały nr 27/1414/2015 Rady giełdy z dnia 13 października 2015 r. • nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu; • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W uzupełnieniu raportu 33/2017 przekazanego przez Emitenta w dniu 10 października 2017 r., w którym Emitent w formie załączników przekazał CV oraz oświadczenia Pani Anny Łysyganicz oraz Pani Anny Frankiewicz, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.)

Załączniki

Plik Opis

Anna Łysyganicz_życiorys.pdf

Anna Frankiewicz_życiorys.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 LEGNICA

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. KOLBE 18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.euco.pl

(e-mail) (www)

6912284786 391073970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-18 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN

2017-10-18 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ