TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Zawiązanie spółki Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-29

Skrócona nazwa emitenta

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

Temat

Zawiązanie spółki Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 r. Emitent wraz z MG Group S.A. w organizacji („MG”, razem zwani dalej „Wspólnikami”) dokonał zawiązania spółki pod nazwą Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TSI”). Zgodnie z zawartą umową spółki („Umowa”) kapitał zakładowy TSI wynosi 10.000 PLN i dzieli się na 100 udziałów, a każdy ze Wspólników objął odpowiednio po 50 udziałów w kapitale zakładowym TSI o wartości nominalnej 5.000 PLN i pokrył je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 PLN. Wspólnicy zgodnie postanowili powołać pierwszy Zarząd spółki TSI w osobach: 1. Tomasz Kościelny – Prezes Zarządu, 2. Łukasz Bula – Członek Zarządu. Jednocześnie powołano Radę Nadzorczą I kadencji składającą się z 3 osób, w tym po jednym przedstawicielu każdego ze Wspólników oraz jednym przedstawicielu dodatkowym Emitenta, przy akceptacji ze strony MG. Członkami Rady Nadzorczej zostali: 1. Tomasz Dąbrowski (ze strony Emitenta), pełniący również m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Telemedycyny w NEUCA S.A. 2. Michał Chabowski (ze strony MG), pełniący również m.in. funkcję Członka Zarządu Rubicon Partners Ventures Sp. z o.o. 3. Krzysztof Szalwa (ze strony Emitenta, przy akceptacji MG), pełniący również m.in. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Telemedycyny Polskiej S.A. Głównym przedmiotem działalności TSI będzie realizacja zadań określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z MG, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 12

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-29 Szymon Bula Prezes Zarządu

2017-11-29 Łukasz Bula Członek Zarządu