KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 6 | / | 2018 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
OT LOGISTICS | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 29.06.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_29.06.2018.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.18..pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
3. Sprawozdanie z działalności RN OT Logistics SA za 2017 rok.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
OT LOGISTICS S.A. | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
OT LOGISTICS | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
70-653 | Szczecin | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Zbożowa | 4 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 91 425 73 00 | +48 91 425 73 58 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.otlogistics.com.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
8960000049 | 930055366 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-30 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
2018-05-30 | Radosław Krawczyk | Wiceprezes Zarządu |