ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-30

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA za 2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA ELZAB

Projekt uchwał_WZA_.pdf Projekt uchwał ZWZA ELZAB

Uzasadnienie do uchwał za 2017.pdf Uzasadnienie do uchwał ZWZA ELZAB

formularz pełnomocnictwo_udzielenie.pdf Formularz_wniosek o udzielenie pełnomocnictwa ZWZA

formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad wza_.pdf Formularz_ wniosek o umieszczenie określonych spraw ZWZA ELZAB

formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf Formularz_wniosek o zgłoszenie projektów uchwał ZWZA ELZAB

Formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf Formularz_ wniosek o odwołanie pełnomocnictwa ZWZA ELZAB

formularz wniosek o zwołanie nwza.pdf Formularz_ wniosek o zwołanie NWZA ELZAB

Sprawozdanie ELZAB_2017.pdf Raport roczny jednostkowy ELZAB 2017

Sprawozdanie Grupa_ELZAB_2017.pdf Raport roczny skonsolidowany Grupy ELZAB 2017

Wniosek o przeznaczenie zysku za 2017r.pdf Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2017

Sprawozdanie RN za 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki.pdf Sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki

Sprawozdanie komitetu audytu za 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2017.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-30 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2018-05-30 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu