INTEGER.PL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-26

Skrócona nazwa emitenta

INTEGER.PL S.A.

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Integer.pl S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2017 r. otrzymał od L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji oraz od L.S.S. Slovakia k.s. z siedzibą w Bratysławie, tj. akcjonariuszy reprezentujących łącznie więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Emitenta (tj. 5,38 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta), działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wniosek obejmujący żądanie umieszczenia następujących punktów porządku obrad: - podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji nowej serii zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; - podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. W związku z tym, porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 15 lutego 2016 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu. 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji nowej serii zamiennych na akcje nowej serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Emitent publikuje treść projektów uchwał zgłoszonych przez wyżej opisanego akcjonariusza, dotychczasową treść Statutu oraz treść proponowanych zmian. Jako uzasadnienie podjęcia uchwał objętych zgłoszeniem, akcjonariusze wskazali potrzebę pokrycia kosztów transportu sprowadzenia urządzeń automatycznych skrytek pocztowych służących do nadawania i odbierania przesyłek (paczkomatów) z zagranicy, pozostałych m.in. w Rosji, Ukrainie i Malezji po zakończeniu działalności w tamtych krajach. Ponadto, w ocenie akcjonariuszy, środki te wesprą kapitał obrotowy Spółki w z związku dynamicznym rozwojem rynku krajowego w Polsce.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik 1 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Zał. 2 - Proponowane zmiany Statutu.pdf Statut - zmiany

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-624 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Malborska 130

(ulica) (numer)

(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.integer.pl

(e-mail) (www)

6782881784 356590980

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-26 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

2017-01-26 Marcin Pulchny Wiceprezes Zarządu