| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALWAR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro¬madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. 5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r. 2) Projekty Uchwał 3) Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie: a. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku c. oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2018 r. d. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r. e. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. f. rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego. 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2018 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie ZWZ 10.06.2019.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 10.06.2019.pdf | |||||||||||
| Uchwały RN_2019.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie SB_2019.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Konstruktorska | 12 a | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 250 70 00 | 22 250 70 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-15 | Radosław Gronet | Członek Zarządu | |||
| 2019-05-15 | Marcin Kondarszuk | Prokurent | |||
Ogłoszenie ZWZ 10.06.2019.pdf
Projekty uchwał ZWZ 10.06.2019.pdf
Uchwały RN_2019.pdf
Sprawozdanie SB_2019.pdf
