SKARBIEC HOLDING S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-10

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania grupami dokonało wyboru Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z dokonaniem w drodze głosowania grupami wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej Spółki wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych jej członków. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: 1.Pana Bogusława Rajcy 2.Pana Stanisława Kluzy 3.Pani Anny Milewskiej 4.Pana Macieja Radziwiłła. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło powierzyć Panu Stanisławowi Kluzie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki a Panu Bogusławowi Rajcy pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Raimondo Eggink oraz Panią Annę Milewską nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Na moment publikacji niniejszego raportu w stosunku do Pana Stanisława Kluzy, Pana Bogusława Rajcy, oraz Pana Macieja Radziwilła, Spółka nie posiada informacji w zakresie prowadzonej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz uczestnictwa w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Raimondo Eggink, Pana Bogusława Rajcę, Panią Annę Milewską oraz Pana Macieja Radziwilła, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na moment publikacji niniejszego raportu w stosunku do Pana Stanisława Kluzy, Spółka nie posiada informacji w zakresie ewentualnego wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym przez Pana Raimondo Eggink oświadczeniem, spełnia on kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej przez Zalecenie Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załącznika nr II do tego Zalecenia oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Raimondo Eggink przekazane zostały w załączeniu do raportu bieżącego nr 61/2018 z dnia 06.12.2018 roku. Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Bogusława Rajcy, Pana Stanisława Kluzy, Pani Anny Milewskiej oraz Pana Macieja Radziwiłła stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Macieja Radziwiłła w przypadku powołania do składu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. złoży on rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

CV Bogusław Rajca.pdf CV Bogusław Rajca

CV Stanisław Kluza.pdf CV Stanisław Kluza

CV Anna Milewska.pdf CV Anna Milewska

CV Maciej Radziwiłł.pdf CV Maciej Radziwiłł

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lecha Kaczyńskiego 26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-10 Ewa Radkowska-Świętoń Prezes Zarządu

2018-12-10 Andrzej Sołdek Wiceprezes Zarządu