CPD S.A. - Powołanie nowych członków Komitetu Audytu CPD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-19

Skrócona nazwa emitenta

CPD S.A.

Temat

Powołanie nowych członków Komitetu Audytu CPD S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z powołaniem Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 września 2018 r., działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) podjęła uchwałę, na mocy której powołała nowych członków Komitetu Audytu w składzie: - Alfonso Kalinauskas – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny), - Mirosław Gronicki – członek Komitetu Audytu (członek niezależny), - Andrew Pegge – członek Komitetu Audytu. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, c) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CPD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CPD S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-677 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cybernetyki 7B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cpdsa.pl

(e-mail) (www)

6772286258 120423087

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-19 Elżbieta Wiczkowska Prezes Zarządu