HERKULES S.A. - Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 20 listopada 2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-20

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 20 listopada 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. zgodnie z ogłoszonym zwołaniem, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 16 uchwał, których treść jest załączona do niniejszego raportu. Zarząd Herkules S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania i głosowania nad punktami 10 i 14 przyjętego porządku obrad. Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poddając pod głosowanie nie podjęło 2 uchwał, których treść jest załączona do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje o wniesieniu sprzeciwów, zgłoszonych do następujących uchwał: - Uchwała nr 12 w sprawie odwołania Pana Łukasza Dziekońskiego z Rady Nadzorczej; - Uchwała nr 13 w sprawie odwołania Pana Wojciecha Szwankowskiego z Rady Nadzorczej; - Uchwała nr 16 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; - Uchwała nr 17 w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; - Uchwała nr 18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

PODJĘTE UCHWALY_NWZ 2018.11.2018.pdf UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZ 20.11.2018

NIEPODJĘTE UCHWALY_NWZ 2018.11.2018.pdf UCHWAŁY NIEPODJĘTE NA NWZ 20.11.2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-20 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2018-11-20 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu