| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-11-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RAFAKO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do RB 38/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) na dzień 18 grudnia 2018 r., Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu informuje, iż uzupełnia porządek obrad NWZ o punkt następującej treści: „ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.” W związku z powyższym, uzupełniony porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) powołanie członka Rady Nadzorczej, b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Jednolita treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 18 grudnia 2018 roku, uzupełnione o projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| porządek obrad na NWZ 18-12-2018_5.pdf | załącznik nr 1 - uzupełniony porządek obrad NWZ | ||||||||||
| Projekty Uchwał NWZ RAFAKO 18-12-2018_5.pdf | załącznik nr 2 - uzupełnione projekty uchwał NWZ o projekt uchwały nr 4 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAFAKO SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RAFAKO | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.rafako.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-22 | Agnieszka Wasilewska - Semail | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-11-22 | Jarosław Dusiło | Wiceprezes Zarządu | |||
porządek obrad na NWZ 18-12-2018_5.pdf
Projekty Uchwał NWZ RAFAKO 18-12-2018_5.pdf
