CAPITAL PARK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-14

Skrócona nazwa emitenta

CAPITAL PARK S.A.

Temat

Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany statutu Capital Park S.A. oraz o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Capital Park S.A. tekstu jednolitego statutu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Capital Park S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku uzyskał informację o zarejestrowaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki („Statut”) przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku na podstawie uchwał nr: 04/11/2018 (w zakresie § 11 ust. 2, § 14 ust. 2 i § 20 pkt 1 Statutu) oraz 05/11/2018 (w zakresie § 7 ust. 2 Statutu). 1) Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki nr 04/11/2018: a) skreśla się § 11 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące odwołania któregokolwiek z członków Zarządu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów ”. b) § 14 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „2. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Kadencja członków Zarządy wynosi trzy lata.” c) § 20 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „1. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są przynajmniej większością czterech z sześciu głosów” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są zgodnie z § 21 ust. 2 ”. 2) Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki nr 05/11/2018: § 7 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r.” otrzymuje następujące brzmienie: „Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 05/11//2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2018 r.” Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

RB 40_2018Informacja o zarejestrowaniu zmiany statutu zalacznik.pdf Statut Capital Park Spółka Akcyjna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITAL PARK S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Klimczaka 1

(ulica) (numer)

223188888 22318889

(telefon) (fax)

[email protected] www.capitalpark.pl

(e-mail) (www)

108-00-09-913 142742125

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-14 Marcin Juszczyk Członek Zarządu