ENERGOINSTAL S.A. - Udzielenie informacji na żądanie akcjonariusza w trybie art. 428 KSH.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-09

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Udzielenie informacji na żądanie akcjonariusza w trybie art. 428 KSH.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd ENERGOINSTAL SA udziela odpowiedzi w trybie art. 428 KSH na pytania jednego z akcjonariuszy, zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018r. o następującej treści: I. sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi grupy kapitałowej, II. podjętych działań Zarządu w spółce zależnej „Interbud- West” Sp. z o.o., Zarząd Energoinstal S.A. udziela następującej odpowiedzi: I. Nadzór właścicielski w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. był wykonywany w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz umów spółek, przy uwzględnieniu, powołania lub nie, w danej spółce Rady Nadzorczej. W 2017 roku nadzór właścicielski w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. był sprawowany poprzez: - udział w zgromadzeniach spółki i wykonywanie prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników, - działania kontrolne realizowane na żądanie wspólnika w trybie art.212 § 1 ksh. W roku 2017 w spółkach dokonano zmian w zarządach spółek: Energoinstal sp. z o.o., P.B.U. „Interbud-West” Sp. z o.o., ENITECH TL Sp. z o.o. II. W roku 2017 r. Zarząd Energoinstal S.A., jako reprezentant udziałowca – Energoinstal S.A. w spółce zależnej PBU „Interbud- West” Sp. z o.o., działając zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, realizując czynności nadzoru właścicielskiego, prowadził w spółce działania kontrole, jak również brał udział w zgromadzeniach spółki i wykonywał prawo głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników. W ramach działań kontrolnych w roku 2017 na wyraźne żądanie Zarządu Energoinstal S.A. miały miejsce trzy audyty kontrolne. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A., w ramach Zasad Ładu Korporacyjnego Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A., były zobowiązane do przesyłania następujących dokumentów: -plany sprzedaży i marketingowe, -budżety pod realizowane kontrakty, -raporty finansowe(miesięczne,kwartalne,półroczne oraz roczne), które były następnie analizowane i stanowiły podstawę do podejmowania przez Zarząd Energoinstal S.A. czynności nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. Dodatkowo należy wskazać, iż czynności nadzorcze w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. były realizowane także przez przedstawicieli Energoinstal S.A. w Radach Nadzorczych tych spółek zależnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOINSTAL S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-203 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Roździeńskiego 188d

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.energoinstal.pl

(e-mail) (www)

6340128877 271076705

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-09 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu

2018-07-09 Lucjan Noras Członek Zarządu