ALTUS TFI S.A. - Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany składów Komitetów Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany składów Komitetów Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego oraz do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Kowalczewskiego. Ponadto, w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana w składach komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki. Wg. stanu na dzień 23 maja 2019 r. w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje: a) Komitet Audytu, w składzie: - Pan Łukasz Adamczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu, - Pan Dariusz Daniluk – Członek Komitetu Audytu, - Pan Piotr Kamiński – Członek Komitetu Audytu. b) Komitet ds. Wynagrodzeń, w składzie: - Pan Michał Kowalczewski – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, - Pan Dariusz Daniluk – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń, - Pani Sylwia Zarzycka – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń. Dotychczas funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Dariusz Daniluk, który w dniu dzisiejszym zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. Do dnia dzisiejszego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń pełnił Pan Łukasz Adamczyk, który z dniem dzisiejszym zrezygnował z pełnienia funkcji w Komitecie ds. Wynagrodzeń. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym. Szczegółowe informacje dotyczące w/w Członków Rady Nadzorczej zostały ujęte w raporcie bieżącym Spółki nr 32/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-23 Andrzej Ladko Prezes Zarządu

2019-05-23 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu