WITTCHEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-17

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 maja 2019 r., o godzinie 13:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce II Programu Motywacyjnego. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_SA..pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_SA

Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA.pdf Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-152 Palmiry

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Gdańska 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

951-102-21-54 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-17 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu