KBJ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
03.06.2020 21:03
Publikacja:
03.06.2020 21:03
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 4 | / | 2020 | | | |
| 2020-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KBJ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2020-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2020-06-03_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | KBJ S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 01-785 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Broniewskiego | | 3 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 652 32 30 | | +48 22 417 57 82 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@kbj.com.pl | | www.kbj.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 726-257-17-99 | | 100393858 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-06-03 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | | |
2020-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
2020-06-03_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf
