| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LIBET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 24/06/2019. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 10:00 (dziesiąta), we Wrocławiu (50-148); adres: ul. Krawiecka 1 lokal 106 (Kancelaria Notarialna Notariusz Benity Sokołowskiej – Pabjan). Zarząd Spółki działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w: (a) 402 (1) Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zmianami, dalej „KSH”), (b) §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) do niniejszego raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz dokumenty których przedstawienie jest wymagane przepisami KSH oraz Rozporządzenia w związku ze zwołaniem ZWZA, w tym dokumenty których rozpatrzenie bądź przedstawienie objęte jest proponowanym porządkiem obrad ZWZA. Zarząd Spółki wskazuje, iż: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2019 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Z. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 23 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała kwestie mające być przedmiotem obrad ZWZA jak i projekty uchwał publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.libet.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WZA_OGLOSZENIE_24.06.2019.pdf | |||||||||||
| ZWZA_UCHWAŁY_24.06.2019.pdf | |||||||||||
| ZWZA_PELN_24.06.2019.pdf | |||||||||||
| WZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf | |||||||||||
| dokumenty_WZA_2019.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LIBET S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 53-332 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kazimierza Michalczyka | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (71) 33 51 101 | (71) 33 51 100 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.libet.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-242-24-24 | 141349437 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-28 | Thomas Lehmann | Prezes Zarządu | Thomas Lehmann | ||
| 2019-05-28 | Ireneusz Gronostaj | Członek Zarządu | Ireneusz Gronostaj | ||
WZA_OGLOSZENIE_24.06.2019.pdf
ZWZA_UCHWAŁY_24.06.2019.pdf
ZWZA_PELN_24.06.2019.pdf
WZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf
dokumenty_WZA_2019.pdf
