OT LOGISTICS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-28

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu spółek przejętych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhei Lloyd sp. z o.o. oraz podziału zysku/pokrycia straty tych spółek za 2018 rok. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu spółek przejętych Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhei Lloyd sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o. i OT Port Wrocław sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie_2019.pdf Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie

3. Sprawozdanie RN za 2018 r..pdf Sprawozdanie RN za 2018 r.

4. SF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdf SF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o.

4a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdf Sprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o.

5. SF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdf SF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

5a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdf Sprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

6. SF ORL Sp. z o.o..pdf SF ORL Sp. z o.o.

6a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o..pdf Sprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-28 Radosław Krawczyk Prezes Zarządu

2019-05-28 Andrzej Klimek Wiceprezes Zarządu