BNP PARIBAS BANK POLSKA SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku; - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) i jej komitetów w 2018 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; - Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w 2018 r.; - Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań; - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie ZWZ 27 czerwca 2019.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwal-ZWZ_29_05_2019.pdf Projekty uchwał

Sprawozdanie RN z oceny 2018.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Sprawozdanie z dzialalnosci RN 2018.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2018 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;

Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania BGŻ BNP 2018.pdf Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r.

POLITYKA CSR SPONSORINGOWA I CHARYTATYWNA 2018.pdf Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań

Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw wprowadzonych do porządku ZWZ 27.06.2019.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.

ANNOUNCEMENT AGM 27.06.2019.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. of the convention of the Ordinary General Meeting

Draft_resolutions_AGM_29.05.2019.pdf Draft resolutions

SB Report on assessment 2018.pdf Report on the approval of the appraisal Report of the Supervisory Board on the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the fiscal year from 1st January 2018 to 31st December 2018, Report on non-financial information of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Capital Group for the year 2018 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2018 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in the Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Report on SB activities 2018.pdf Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and its committees in 2018 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2016 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority

Remuneration Policy in 2018.pdf Report on the functioning of the remuneration policy in Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in 2018

CSR SPONSORSHIP AND CHARITY POLICY IN 2018.pdf The Bank CSR, sponsorship and charity policy in 2018 - operations rationality assessment

Supervisory Board resolutions re matters submitred to the Agenda of AGM 27.06.2019.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General meeting on 27 June 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 10/16

(ulica) (numer)

22 860 44 00 22 860-50-00

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-29 Przemysław Gdański Prezes Zarządu

2019-05-29 Przemysław Furlepa Wiceprezes Zarządu