4MASS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2019 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2019

Data sporządzenia: 2019-03-01

Skrócona nazwa emitenta

4MASS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2019 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd 4Mass S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 marca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w lokalu kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa, Sławomir Wiśniewski s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, dematerializacji akcji serii D oraz praw do Akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał oraz proponowana zmiana Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 4Mass S.A..pdf Ogłoszeniu o zwołaniu NWZ

4Mass - projekty uchwał na NWZ.pdf Projekty uchwał na NWZ

4Mass_fomularz pełnomocnictwa na NWZ.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

4MASS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-963 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zygmunta Vogla 2a

(ulica) (numer)

+ 48 400 49 20

(telefon) (fax)

[email protected] www.4mass.pl

(e-mail) (www)

5242687753 141987652

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-01 Sławomir Lutek Prezes Zarządu