DENT-A-MEDICAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
08.06.2020 21:33
Publikacja:
08.06.2020 21:33
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 7 | / | 2020 | | | |
| 2020-06-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 6 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:30 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Mycek przy ul. Kolejowej 16, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 6.07.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 6.07.2020.pdf | Projekty uchwał | |
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf | Liczba akcji | |
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo osoby fizycznej | |
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo osoby prawnej | |
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DENT-A-MEDICAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 30-382 | | Kraków | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Kobierzyńska | | 211 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 12 428 50 60 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@dent-a-medical.com | | www.dent-a-medical.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 894-283-44-59 | | 020073934 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-06-08 | Piotr Grzesiak | Prezes Zarządu | | |
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 6.07.2020.pdf
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 6.07.2020.pdf
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
