AUXILIA S.A. - Rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na żądanie akcjonariusza
Aktualizacja:
10.06.2020 17:08
Publikacja:
10.06.2020 17:08
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 19 | / | 2020 | | | |
| 2020-06-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| AUXILIA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na żądanie akcjonariusza | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2020 r. od uprawnionego Akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „Akcjonariusz”), żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław („ZWZ”), sprawy dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z otrzymanym żądaniem, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2020 oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ opublikowanych w dniu 3 czerwca 2020 r., na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ, uwzględniające zaproponowaną przez Akcjonariusza nową sprawę w porządku obrad, która umieszczona został w Punkcie 9) lit. j) zaktualizowanego porządku obrad ZWZ. Wraz z żądaniem Akcjonariusz przekazał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który wraz z pozostałymi projektami uchwał przewidzianych do podjęcia podczas ZWZ oraz zaktualizowanym wzorem pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego raportu. W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz wskazał na fakt, iż w porządku obrad ZWZ znalazło się m.in. podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, nie umieszczono natomiast podjęcia uchwały dotyczącej ewentualnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Mając na uwadze że Przewodniczący Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 2.900 zł brutto z udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a o ustaleniu wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej i jego wysokości decydować może tylko Walne Zgromadzenie Spółki, Akcjonariusz wnosi o podjęcie stosownej uchwały. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| AUX - ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ 2020 06 30.pdf | | |
| AUX - projekty uchwał ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf | | |
| AUX - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-06-10 | Kamila Barszczewska | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2020-06-10 | Bożena Hager | Prokurent | | |
AUX - ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ 2020 06 30.pdf
AUX - projekty uchwał ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf
AUX - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf
