| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AUXILIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2020 r. od uprawnionego Akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „Akcjonariusz”), żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław („ZWZ”), sprawy dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z otrzymanym żądaniem, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2020 oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ opublikowanych w dniu 3 czerwca 2020 r., na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ, uwzględniające zaproponowaną przez Akcjonariusza nową sprawę w porządku obrad, która umieszczona został w Punkcie 9) lit. j) zaktualizowanego porządku obrad ZWZ. Wraz z żądaniem Akcjonariusz przekazał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który wraz z pozostałymi projektami uchwał przewidzianych do podjęcia podczas ZWZ oraz zaktualizowanym wzorem pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego raportu. W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz wskazał na fakt, iż w porządku obrad ZWZ znalazło się m.in. podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, nie umieszczono natomiast podjęcia uchwały dotyczącej ewentualnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Mając na uwadze że Przewodniczący Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 2.900 zł brutto z udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a o ustaleniu wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej i jego wysokości decydować może tylko Walne Zgromadzenie Spółki, Akcjonariusz wnosi o podjęcie stosownej uchwały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AUX - ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ 2020 06 30.pdf | |||||||||||
| AUX - projekty uchwał ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf | |||||||||||
| AUX - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-10 | Kamila Barszczewska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-06-10 | Bożena Hager | Prokurent | |||
AUX - ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ 2020 06 30.pdf
AUX - projekty uchwał ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf
AUX - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf
