IMS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 29 listopada 2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-30

Skrócona nazwa emitenta

IMS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 29 listopada 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 29 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 11.00. Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 4 przewiduje umorzenie 1.627.068 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela (akcje własne Spółki), projekt uchwały nr 6 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku "Proponowane zmiany w Statucie"), natomiast projekt uchwały nr 7 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki. Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

ims-ogloszenie_nwz_29112018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 29.11.2018 r.

ims-projekty_uchwal_nwz_29112018.pdf Projekty uchwał NWZ 29.11.2018 r.

ims-zmiana_statutu_nwz_29112018.pdf Proponowane zmiany w Statucie IMS 29.11.2018 r.

ims-projekt_pelnomocnictwa_nwz_29112018.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ 29.11.2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMS S.A. Media

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 366

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ims.fm

(e-mail) (www)

525-22-01-663 016452416

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-30 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu

2018-10-30 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu