KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 lipca 2020r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-10

Skrócona nazwa emitenta

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 lipca 2020r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”), na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, (84 -110) Krokowa z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019. 12.Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 13.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 14.Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członów Rady Nadzorczej nowej kadencji. 16.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18.Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

KB DOM Ogloszene o zwolaniu ZWZ_07_07_2020_F.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_07_07_2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA

(pełna nazwa emitenta)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-110 Krokowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartoszyno, Budowlana 3

(ulica) (numer)

058 670 60 55 058 670 60 55

(telefon) (fax)

[e-mail] www.kbdom.eu

(e-mail) (www)

944-16-35-703 351284072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-10 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu

KB DOM Ogloszene o zwolaniu ZWZ_07_07_2020_F.pdf

Pobierz