KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2018
Data sporządzenia: 2018-02-02
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A.(„Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 2 lutego 2018 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Krzętowską, Panią Angelinę Sarotę i Pana Adriana Dworzyńskiego oraz powołało Panią Izabelę Felczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki oraz Panią Agnieszkę Biernat-Wiatrak, Panią Jadwigę Lesisz oraz Panią Małgorzatę Niezgodę do składu Rady Nadzorczej Spółki. Pani Izabela Felczak-Poturnicka Jest absolwentką ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001. Obecnie radca ministra koordynujący prace zespołu polityki właścicielskiej w Ministerstwie Energii. W latach 2005-2016 pełniła różne funkcje w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2016 roku pełniła obowiązki prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jako przedstawiciel Skarbu Państwa zasiadała w Radach Nadzorczych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A. Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami strategicznymi. Brała udział przy realizowaniu wielu transakcji na rynku kapitałowym, m.in. we wprowadzeniu na warszawską giełdę spółek GPW S.A., JSW S.A., PZU S.A. Posiada doświadczenie w zakresie audytu finansowego, wdrażania programów restrukturyzacyjnych oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych. Pani Izabela Felczak-Poturnicka od 30 czerwca 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pani Agnieszka Biernat-Wiatrak Pani Agnieszka Biernat-Wiatrak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania na dwóch kierunkach: Zarządzanie Gospodarcze oraz Gospodarowanie Nieruchomościami. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi. Posiada 15 letnie doświadczenie w implementacji rozwiązań IT, głównie w sektorze finansowym oraz w sektorze obsługi klientów detalicznych ze szczególnym zastosowaniem innowacyjnych technologii. Przez wiele lat zarządzała ludźmi i projektami. Z sukcesem tworzyła i wdrażała strategie sprzedażowe dla nowych produktów wprowadzanych na rynku polskim. W firmie informatycznej Exorigo-UPOS odpowiada m.in. za dział wdrożeń rozwiązań klasy EAM/CAFM. Doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego zdobyła sprawując w szczególności funkcję sekretarza w Radzie Nadzorczej spółki Energa Operator SA. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. Wielokrotnie występowała jako prelegent podczas szkoleń i konferencji z zakresu optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Pani Jadwiga Lesisz Pani Jadwiga Lesisz posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe. W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem nieruchomości, nadzorowała procesy negocjacyjne, a także prowadziła kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku. W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za wdrażania metodologii i kultury zarządzania projektami, monitorowała i koordynowała realizację kluczowych projektów. Aktualnie pracuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stanowisku Zastępcy Prezesa, nadzoruje obszar wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcia rozwoju start-upów, a także nadzoruje zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami, jak również Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z udziałem Franklin University USA. Pani Małgorzata Niezgoda Pani Małgorzata Niezgoda ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku inżynieria środowiska. Od 21 lat jest związana z administracją publiczną, w tym od 2005 roku jest urzędnikiem mianowanym w służbie cywilnej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, gdzie wykonywany jest nadzór nad kluczowymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki. W okresie od lutego 2015 roku do grudnia 2015 roku była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, a następnie w Departamencie Spółek Kluczowych, gdzie była odpowiedzialna w szczególności za nadzór nad realizacją procesów restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku kierowała Departamentem Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki. W latach 1996 – 2014 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od roku 2008 pracowała w departamentach odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym od 2009 roku jako Naczelnik Wydziału (Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Departament Spółek Kluczowych, Departament Projektów Strategicznych). Nadzorowała głównie spółki sektora energetycznego (tj. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A), ale również sektora budownictwa, przemysłu metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii oraz podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. Była odpowiedzialna za nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw z akcji w tych podmiotach, w tym za analizę dokumentacji i przygotowywanie rekomendacji oraz decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w roku 1996 została zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od roku 2001 zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek z udziałem Skarbu Państwa: ENEA S.A. (przewodnicząca), Kompania Węglowa S.A. (przewodnicząca), RADIO GDAŃSK S.A. w Gdańsku (wiceprzewodnicząca), Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca). Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PGE TFI S.A. Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Regulatory announcement no 14/2018 dated 2 February 2018
Changes in PKN ORLEN Supervisory Board

PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", “Company”) announces that the PKN ORLEN Extraordinary General Meeting of Shareholders on 2 February 2018 dismissed from the Supervisory Board Ms Agnieszka Krzętowska, Ms Angelina Sarota and Mr Adrian Dworzyński and appointed Ms Izabela Felczak-Poturnicka as the Chairman of the Supervisory Board, Ms Agnieszka Biernat-Wiatrak, Ms Jadwiga Lesisz and Ms Małgorzata Niezgoda as members of the Supervisory Board.


Ms Izabela Felczak-Poturnicka

Ms Felczak-Poturnicka graduated from the Faculty of International Trade and the Faculty of Global Economics of the Łazarski University in Warsaw and holds a PhD studies in Management and Finance at the Warsaw School of Economics. She also completed post-graduate studies in company valuation methods at the Warsaw School of Economics. Since 2005, she is a member of the Information And Organization Center For The Research On The Public Finances And Tax Law In The Countries Of Central And Eastern Europe at the Department of Law of the University of Białystok. She is also an author and a co-author of science publications in economics. Ms Felczak-Poturnicka is a certified internal auditor of ISO 9001 quality management systems.


Currently, she is a Minister’s Councilor coordinating the work of the Ownership Policy Team at the Ministry of Energy. From 2005 to 2016 she had held different positions at the Ministry of Treasury. In 2016 she performed the duties of the President of the Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. She is currently the President of the Supervisory Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. As a State Treasury representative, she has been a Member of the Supervisory Boards of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A, ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. and MERITUM BANK ICB S.A.

Ms Felczak-Poturnicka has an extensive experience in ownership supervision over strategic companies. She participated in performing many transactions on the capital market, including the IPOs of GPW S.A., JSW S.A., PZU S.A. at the Warsaw Stock Exchange. She has an experience in financial audit, implementation of restructuring programs and assessment of the effectiveness of investment projects in companies.

Ms Izabela Felczak-Poturnicka is a member of the PKN ORLEN Supervisory Board from 30 June 2017.

Ms Agnieszka Biernat-Wiatrak

Ms Agnieszka Biernat-Wiatrak graduated from the Management Faculty (Economic Management and Property Management) at the Warsaw University. She also completed post-graduate studies in the IT Projects Management at the Warsaw University.
She has 15-year experience in implementation of IT solutions, mainly in finance sector and in retail clients service sector, with special using of innovative technologies. For many years she was managing people and projects. She was creating and implementing, successfully, sales strategies for new products implementing to Polish market. In IT company Exorigo-UPOS she is responsible for, among others, department of implementing solutions of EAM/CAFM class.
She obtained experience in ownership supervision, especially, by performing the secretary function in the Management Board of Energa Operator SA. She speaks English, French and Spanish. Many times she was a speaker at trainings and conferences regarding optimization of business processes at using of IT systems.


Ms Jadwiga Lesisz

Ms Jadwiga Lesisz has over 20 years of professional experience, including extensive professional practice in the Small and Medium-Sized Enterprises sector, where she, among others, was creating and organising business processes. In years 2012-2016 she was working in PKO Bank Polski S.A., where she was managing the real estate area, supervising negotiations processes, and also she was conducting business controlling in the scope of optimisation of the bank branches chain. In years 2016-2017 she was a director of Project Management Department and a member of Audit Committee in the Development Ministry. She was responsible for implementing of methodology and culture of project management, she was monitoring and coordinating realization of key projects. Currently she is working in Polish Agency for Enterprise Development (PARP) as Vice-President, she supervises supporting of innovations in enterprises area, supporting of start-ups development and also she supervises public tenders, property and IT sources management of the Agency.
She graduated from international relations (international trade) at the Economic University in Wrocław. She also completed post-graduate studies in the Real Estates Management at the Wrocław University of Science and Technology and also Master of Business Administration at the WSB University with participation of Franklin University USA.


Ms Małgorzata Niezgoda

Ms Małgorzata Niezgoda is a graduate of the Environmental Engineering Faculty of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW).

She has worked in the public administration for 21 years, including as civil servant since 2005. Currently, she heads the Ownership Supervision and Policy Department at the Ministry of Energy, which supervises key state-owned companies operating in the oil, gas and energy sectors. From February to December 2015, she worked for the Ministry of the State Treasury, first as Deputy Director in the Restructuring and State Aid Department, and then at the Key Companies Department, where she was responsible for the supervision of restructuring processes in the hard coal mining sector. From November 2014 to February 2015, she headed the Mining Department of the Ministry of Economy.

From 1996 to 2014, Ms Niezgoda worked for the Ministry of the State Treasury, from 2008 at the departments responsible for ownership supervision of state-owned companies, including as Division Head (Second Owner Supervision Department, Key Companies Department, Strategic Projects Department) from 2009. She supervised mainly energy companies (i.e. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A., ENEA S.A. and PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), but also construction, metal, shipbuilding, publishing and printing companies, as well as Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A. , ARP S.A. and PWPW S.A. She was responsible for supervision of all economic and legal aspects of exercising rights attached to shares held in these entities, including for document analysis and preparation of recommendations and decisions concerning ownership of the companies.

After graduation in 1996, she was employed at the Ministry of Ownership Transformation.

From 2001, she served on the supervisory boards of the following state-owned companies: ENEA S.A. (chairperson), Kompania Węglowa S.A. (chairperson), RADIO GDAŃSK S.A. of Gdańsk (deputy chairperson), Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (deputy chairperson).

Currently, she is a member of the Supervisory Board of PGE TFI S.A.


The elected members of the Supervisory Board submitted statements that they are not involved in any activity competitive with PKN ORLEN and are not partners of any competitive company. They are not members of any board of a competitive capital company.

The elected members of the Supervisory Board submitted also statements that they are not on the list of insolvent debtors kept on record on the National Court Register Act.


POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-02Wojciech JasińskiPrezes Zarządu
2018-02-02Dariusz GręboszDyrektor Biura Relacji Inwestorskich