KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2019
Data sporządzenia:2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
wniosek akcjonariusza w przedmiocie umieszczenia sprawy w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 roku oraz zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 30 maja 2019 r. otrzymał od Townsend Holding B.V. – akcjonariusza Spółki reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”) – na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 roku („ZWZ”) następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lub uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2018 r. i związanej z tym zmiany statutu Spółki.” Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariusza, nowy porządek obrad ZWZ, zwołanego ogłoszeniem, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 20 maja 2019 r., przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2018. 10 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2018. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Capital Park S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lub uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2018 r. i związanej z tym zmiany statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu. Na dzień niniejszego raportu, Spółka nie otrzymała projektów uchwał uzupełniających nowy punkt porządku obrad.
Załączniki
PlikOpis
rb 27_2019 wniosek akcjonariusza.pdfWniosek akcjonariusza w przedmiocie umieszczenia sprawy w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL PARK S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Klimczaka1
(ulica)(numer)
223188888
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
1080009913142742125
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Marcin JuszczykCzłonek Zarządu
rb 27_2019 wniosek akcjonariusza.pdf

Pobierz