| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-01-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HERKULES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 24 stycznia 2019 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2019 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako Akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., żądania, złożonego na podstawie art. 401 o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24 stycznia 2019 roku następujących spraw: 1. Podjęcie uchwał/y w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 2. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego. Do otrzymanego żądania Akcjonariusza zostały dołączone projekty uchwał, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. W związku z powyższym Żądaniem Akcjonariusza, Zarząd Herkules S.A. ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. raportem bieżącym nr 80/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał/y w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej 7.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego. 8. Zamknięcie obrad. Ponadto Zarząd Emitenta, stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych załącza projekt zamierzonych zmian w Statucie Herkules S.A. wraz z dotychczasowym ich brzmieniem. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdf | Zgłoszone projekty uchwał | ||||||||||
| Proponowane zmiany Statutu.pdf | Proponowane zmiany Statutu Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HERKULES Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HERKULES S.A. | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-236 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Annopol | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 519 44 44 | 22 519 44 45 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.herkules-polska.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-01-02 | Tomasz Kwieciński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-01-02 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||
Projekty uchwał.pdf
Proponowane zmiany Statutu.pdf
