ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego porycia straty za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Elzab Ogloszenie o zwołaniu WZA 28_06_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekt uchwał_WZA_ 28.06.2019.pdf Projekt uchwał WZA

uzasadnienie do uchwał WZA.pdf Uzasadnienie do uchwał WZA

ELZAB Formularz pełnomocnictwo_2019.pdf Formularz_ udzielenie pełnomocnictwa WZA

ELZAB Formularz pełnomocnictwo_odwołanie 2019.pdf Formularz_ odwołanie pełnomocnictwa WZA

ELZAB Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_2019.pdf Formularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał WZA

ELZAB Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_2019.pdf Formularz_wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA

ELZAB Formularz Wniosek o zwołanie NWZ_2019.pdf Formularz_wniosek o zwołanie NWZ

raport_roczny_elzab_2018.pdf Raport roczny ELZAB 2018

sprawozdanie z badania sf - elzab - jzp.pdf Opinia audytora_ sprawozdanie z badania ELZAB

raport_roczny_grupa_elzab_2018.pdf Raport roczny Grupa ELZAB 2018

sprawozdanie z badania ssf -elzab- jzp.pdf Opinia audytora_ sprawozdanie z badania Grupa ELZAB

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018.pdf Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

Uchwała RN_ rekomendacja WZA w sprawie pokrycia straty za 2018 r.pdf Opinia RN w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

Dobre praktyki 2018.pdf Dobre praktyki 2018

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2018 wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki i GK.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2018

Sprawozdanie RN za 2018_wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2018.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2018

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji .pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. ELZAB 1

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2019-05-31 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu