VENTURE INC S.A. - Rejestracja zmiany statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-01

Skrócona nazwa emitenta

VENTURE INC S.A.

Temat

Rejestracja zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Venture Inc SA (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 1 października 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1 października 2019 r. wnioskowanej przez Emitenta zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 18/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów: 1. Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 9): „9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;” Brzmienie po rejestracji zmiany § 12 ust. 4 pkt 9): “9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia” 2. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 6: „6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność -Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.” Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 6: “6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie” 3. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 10: „10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.” Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 10: “10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej.” 4. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 13: „13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.” Brzmienie po rejestracji zmiany § 13 ust. 13 “13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą” 5. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2: „2. Zarząd Spółki składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.” Brzmienie po rejestracji zmiany § 14 ust. 2: “2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.” W załączeniu Emitent przekazuje aktualną treść jednolitego statutu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Statut VTI.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VENTURE INC S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

52-203 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Gen. J. Hellera 180/14

(ulica) (numer)

(71) 714 20 88 (71) 712 24 22

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8992650810 020682053

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-01 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz